ضبط صاحب شركة مقاولات لاتجاره بالنقد الأجنبي في الفيوم

كتبت ـ مروة السعداوي:

أسفرت، جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن ضبط صاحب شركة مقاولات، 41 عامًا، مُقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم، سبق اتهامه في قضية مُخدرات؛ لقيامه بالاشتراك مع شقيقيه يعملان بإحدى الدول العربية، مُقيمان بذات الناحية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال شقيقي المذكور، وإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، فإنهم يقوموا بإيداع ما يُعادلها بالجنيه المصري للمتهم المتواجد في مصر، عن طريق حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1 %، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين على النحو المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندي ما يُعادل 46 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *