ضبط قضيتين بمجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة في الدقهلية وأسيوط

كتبت ـ مروة السعداوي:

أسفرت، جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال فروعها الجغرافية، عن ضبط شخص حاصل على ليسانس شريعة وقانون؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر سائق يعمل بإحدى الدول العربية، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة.

حيث قاما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، من خلال الثاني الذي يقوم بإرسالها للأول داخل البلاد من خلال العائدين من تلك الدولة؛ ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين، بموجب حوالات بنكية بمحافظات الجمهورية مُقابل عمولة قدرها 1%؛ مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يُعادل مليون و500 ألف جنيه مصري.

وفي سياق متصل، تم ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسعر أقل من السعر الرسمي يتراوح ما بين 5 إلى 10 قروش، ثم يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يُعادل 3 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *