ضبط صاحب محل لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في القليوبية

كتبت ـ مروة السعداوي:

أكدت، التحريات والمعلومات قيام صاحب محل لبيع الأقمشة ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، باستخدام حسابه البنكي في تلقي العديد من التحويلات المالية والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وجاء ذلك وفقًا لبيان أمني، أمس السبت.

وباستدعاء ومناقشة المذكور، أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يتلقى مبالغ مالية مُحولة إليه من بعض المصريين العاملين بالخارج، حيثُ يقوم المُتحرى عنه بسحب تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصري وتسليمها لذوي المصريين العاملين بالخارج مُقابل عمولة يتحصل عليها.

وبالفحص تبين أن حجم تعاملات المتحرى عنه، خلال العامين الماضيين بلغت نحو مليون ريال سعودي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *