ضبط شقيقين لتجميعهما 3 مليون جنيه من مُدخرات العاملين بالخارج في سوهاج

كتبت ـ مروة السعداوي:

أكدت، معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بالاشتراك مع شقيقه يعمل بإحدى الدول العربية، في تجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يُعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال الحوالات البريدية للعامل؛ ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

ووفقًا لبيان أمني، أمس الثلاثاء، وعقب تقنين الإجراءات فقد تم ضبط العامل وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يُعادل 3 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *