حوادث

ضبط شخصين لممارستهما نشاط غير مشروع بمجال التعامل بالنقد الأجنبي

كتبت ـ مروة السعداوي:

وردت، معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام «محمود.ح» ـ شريك بإحدى شركات الاستثمار بممارسة نشاط التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة للقانون، وذلك وفقًا لبيان أمني، أمس الخميس.

وأسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، عن صحة المعلومات بقيام كلٍ من: «محمود.ع.ع»، 41 عامًا ـ شريك بإحدى شركات الاستثمار، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، و«محمد.ع.ن»، 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ومُقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بما يُعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط المتهم الثاني بمقر الشركة، وضُبط بحوزته المبالغ المالية التالية: «84 ألف و705 دولار أمريكي، و720 ألف جنيه مصري»، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وأضاف بأنه يعمل لدى المُتحرى عنه الأول ويقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الشركات التي تقوم بعمليات التصدير للخارج، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يُعرف بنظام «المقاصة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى