أخبار عاجلةحوادث

ضبط شخص لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

كتبت ـ مروة السعداوي:

وردت، معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتسليمها لأهليتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن قيام «عادل.م.ح»، 43 عامًا ـ كهربائي، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، و«نادر.ر.ف»، 33 عامًا ـ  سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوي المنيا، سبق اتهامه في قضيتين تحويل أموال.

حيث قاما بممارسة نشاط واسع النطاق، في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، الذي يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتهم الأول، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، «جاري ضبطه»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف بلغت نحو مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى