أخبار عاجلةحوادث

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

كتبت ـ مروة السعداوي:

تمكنت، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 من العاملين بمجال الاتجار في النقد الأجنبي، وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، وهم: «محمد.ع.ح»، 46 عامًا ـ صاحب شركة عطور، سبق ضبطه ضمن تشكيل لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج، وبحوزته ألفين دولار، و«محمد.ع.ع»، 39 عامًا ـ موظف، يقيم دائرة قسم شرطة المرج، و«مصطفى.ح.م»، 24 عامًا ـ مهندس، يقيم دائرة قسم شرطة الظاهر، و«محمد.ص.ف»، 40 عامًا ـ عامل بشركة صرافة، يقيم دائرة قسم شرطة الطالبية، وضبط بحوزتهم الثاني حتى الرابع مبلغ 3 مليون و700 ألف جنيه، وفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة.

حيث رصدت المعلومات والتحريات، تكليف المتهم الأول للثاني بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لاستلام مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المُشار إليه، وبالفحص تبين قيام المتهمان الثالث والرابع بالعمل لدى «محمد.غ.ص»، «جاري ضبطه»، ترد إليه تحويلات مالية من «رائد.ص.م»، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومتواجد حالياً بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى