أخبار عاجلةحوادث

ضبط نشاط غير مشروع لشركة تعمل «دون ترخيص» في الجيزة

كتبت ـ مروة السعداوي:

وردت، معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أمس الأربعاء، مفادها قيام إحدى شركات التجارة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، بالمخالفة لأحكام القانون، بتنظيم نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفقًا لبيان أمني.

حيث أسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب وفرع الإدارة بشمال الصعيد عن صحة تلك المعلومات وأضافت قيام الشركة محل التحريات «شركة مساهمة مصرية»، كائن مقرها الرئيسي بمنطقة الدقي بالجيزة، ولها مقر آخر في بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ويرأس مجلس إدارتها والعضو المُنتدب لها «محمد.ع.ك»، 59 عامًا، مقيم بالدقي بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في 5 قضايا سوق مال، بممارسة نشاط إقراض المواطنين بمبالغ مالية بحد أقصى 5 مليون جنيه للعميل الواحد مقابل فائدة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون؛ ومما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من مقر الشركة سالف البيان مكان لمزاولة نشاطه، ويحتفظ بداخله على الأوراق والمستندات وأجهزه الحاسب الآلي الدالة على ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة بالدقي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين عدم تواجد رئيس مجلس إدارتها ومخالفة الشركة للقانون على النحو سالف البيان، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات الدالة على نشاط الشركة، وكذلك 4 أجهزة حاسب آلي «لابتوب»، تحوي العديد من البيانات الخاصة بعملاء الشركة والمبالغ المالية التي اقترضوها بالمخالفة لأحكام القانون، وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة بلغ 211 عميل، تم إقراضهم مبالغ مالية بلغت إجمالها 95 مليون و218 ألف جنيه على أن يتم سدادها مُضاف إليها فائدة الإقراض، والتي تتراوح بين 17 إلى 40 % سنوياً، وأعدت اللجنة تقريراً بما يُفيد مخالفة الشركة للقانون على النحو المُشار إليه.

وبسؤال كلٍ من: «أشرف.م.م»، 51 عامًا ـ مدير حسابات الشركة ومقيم بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، و«عاصم.ع.ي»، 68 عامًا ـ المدير المالي للشركة ومقيم بمنطقة المعادى الجديدة بالقاهرة، أقرا بصحة الواقعة على النحو سالف البيان.

وفي ذات الإطار، تم استهداف مقر الشركة بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات وجهاز حاسب آلي «لابتوب» يحوي العديد من البيانات الدالة على ممارسة الشركة لنشاطها، حيث بلغ عدد عملاء الفرع 70 عميل، تم إقراضهم مبالغ مالية بلغت إجمالها 25 مليون و873 ألف جنيه، على أن يتم سدادها مُضاف إليها فائدة الإقراض بالمخالفة لأحكام القانون، وبسؤال «أشرف.ل.ب»، 50 عامًا ـ مدير فرع الشركة بمحافظة أسيوط والمقيم بالمنيا الجديدة، أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى