بالفيديو… ضبط 4 أشخاص لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي ببور سعيد

كتبت ـ مروة السعداوي:

أكدت، تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، قيام «علي.ك.ع»، 58 عامًا ـ صاحب شركة للتجارة والاستيراد، مقيم بدائرة قسم شرطة العرب، و«عمر.ع.ك»، 22 عامًا، نجل الأول ـ طالب، ومقيم بذات العنوان، بالإضافة لقيام «أحمد.م.أ»، 32 عامًا ـ مدير شركة لخدمات التجارة والنقل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، و«كريم.م.ع»، 32 عامًا، حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتحويل الأموال من النقد الأجنبي خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة الأول الكائن بدائرة قسم شرطة العرب، وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة مليونين و370 ألف جنيه مصري، و90 ألف عملة أجنبية مُختلفة «دولار، يورو، درهم إماراتي، جنيه إسترليني»، بجانب 3 ماكينات عد أموال، 5 آلة حاسبة، 7 هاتف محمول، دفاتر ومطبوعات ورقية خاصة بممارسة النشاط المُشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام المنصرم، وطبقاً للفحص المستندي ما يُعال 60 مليون جنيه مصري، و4 مليون و700 ألف دولار أمريكي، بالإضافة لمليون و50 ألف يورو، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *