ضبط شخص لممارسة نشاط غير مشروع بمجال تحويل الأموال في أسيوط

كتبت ـ مروة السعداوي:

وردت، معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أمس الأربعاء، تتضمن قيام «طارق.م.ع»، 21 عامًا ـ طالب جامعي، ومقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بالاشتراك مع نجل عمه «محمد.أ.ع»، مقيم بذات العنوان، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المُعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة، بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المُتهم الأول، وأمكن ضبطه حـال ممارسته نشاطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وضُبط بحوزته مبلغ 130 ألف جنيه مصري حصيلة نشاطه غير المشروع، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل المتبادلة التي تفيد نشاطهما، وأن حجم تعاملاتهما بلغ نحو 10 ملايين جنية خلال العام الماضي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *