ضبط شخص لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج في كفر الشيخ

كتبت ـ مروة السعداوي:

أكدت، معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الجمعة، قيام «الشناوي.ع.ي»، 47 عامًا ـ مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ، و«علاء»، شقيق الأول، 42 عامًا ـ فني ميكانيكي، حالياً مقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بعملتي دولار الأمريكي، والريال السعودي، من خلال الثاني المتواجد بالخارج وإرسالها للأول عن طريق إرسال شحنات فاكهة يقوم باستلامها وببيعها أو إرسال العملات الأجنبية على حساب بنكي بكفر الشيخ؛ ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقا للفحص المستندي ما يُعادل 4 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *