ضبط شخص بسوهاج لاستخدامه مدخرات المصريين العاملين بالخارج للاتجار بالنقد الأجنبي

كتبت ـ مروة السعداوي:

أكدت، معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أمس الثلاثاء، قيام شخص يُدعى «عصام.ص.ع»، 40 عامًا ـ يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر يُدعى «حسين» شقيق الأول، 41 عامًا ـ عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاه بسوهاج.

حيث قاما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني من خلال الحوالات البريدية ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاه نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثاني وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يُعادل 3 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *